网站导航

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心
江苏春兰制冷设备股份有限公司2004年度股东大会抉择公告
时间:2022-09-30 11:50:08   来源:ayx爱游戏体育官方入口 点击次数:1

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月18日在春兰集团泰州宾馆举行,到会会议的股东及股东授权托付代表共11人,代表股权数327,230,798股,占公司有表决权股份总数的62.99%。其间流通股股东6人,代表股权数6,014,131股,占公司有表决权股份总数的1.15%;非流通股股东5人,代表股权数321,216,667股,占公司有表决权股份总数的61.84%,契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

  本次股东大会由公司董事会招集,公司应到会董事9人,实践到会董事7人,因公出差,丁建明董事托付张鸿志董事代为到会,张顺强董事托付马绍倩董事代为到会,公司监事、高档管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师到会了本次股东大会。大会由张鸿志董事长掌管,会议选用记名表决方法,审议经过了悉数方案。

  5.续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计服务单位,期限为一年,并授权董事会抉择其酬劳。

  修正内容及修正后的公司章程详见上海证券买卖所网站:http://。

  修正内容及修正后的股东大会议事规则详见上海证券买卖所网站:http://。

  本次股东大会经过的董事会议事规则详见上海证券买卖所网站:http://。

  (二)第10项关于2005年度日常相关买卖的方案因触及相关买卖,参加本次会议的有利害关系的相关股东:①春兰集团公司②泰州春兰特种空调器厂③泰州春兰出售公司④持有股权的相关董事,逃避表决。逃避表决股东代表的股权数为167,154,676股,参加表决股东代表的股权数为160,076,122股。本方案及其相关买卖状况详见公司2005年4月16日在上海证券报、中国证券报上刊登的《江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议抉择公告暨举行2004年度股东大会的告诉》和《江苏春兰制冷设备股份有限公司2005年度日常相关买卖公告》。

  到会会议的股东及股东授权托付代表对本方案及其具体内容别离进行了表决,得票状况均为:160,076,122股赞同,占参加表决股东代表总股数100%,0股对立,0股放弃,167,154,676股逃避,其间:

  1.流通股股东表决状况: 5,965,098股赞同,占参加表决的流通股股东代表的股权数的100%;0股对立;0股放弃。

  (三)第11项关于替换董事的方案中董事的发起选用累计投票制表决,到会会议股东所持股权累计为654461596股。方案及其具体内容:(1)赞同帅荣俊先生辞去公司董事职务,(2)赞同张顺强先生辞去公司董事职务,(3)发起周善武先生为公司董事,(4)发起周晓明先生为公司董事,得票状况均为:327,230,798股赞同,占参加表决股东代表总股数100%,0股对立,0股放弃,其间:

  1.流通股股东表决状况: 6,014,131股赞同,占参加表决的流通股股东代表的股权数的100%;0股对立;0股放弃。

  三、本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法令意见书,以为公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历和表决程序等相关事宜契合法令、法规的规则,股东大会抉择合法有用。

  周善武,1949年出世,经济师。曾任泰州制冷机厂质管科副科长、科长,江苏春兰制冷设备总公司劳资科科长、梵宇培训中心副主任,春兰(集团)公司秘书科科长、人事处处长兼秘书处处长,江苏春兰除湿设备有限公司总经理,江苏春兰洗刷机械有限公司总经理,江苏春兰除湿设备有限公司总经理兼党总支书记,江苏春兰冷冻设备有限公司总经理,姑苏春兰空调器有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。

  周晓明,1967年出世,工程师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司研究所技能员,春兰制冷技能研究所电气设计室副主任、主任,江苏春兰制冷设备股份有限公司技能科副科长、科长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司党委书记兼副总经理。